फर्जी कंपनियां, नकली कारोबार और हवाला... काले धन के 'सफेद खेल' की भारतीय एजेंसियों ने खोली पोल; FATF की रिपोर्ट में खुलासा

हाल में ही आई एफएटीएफ की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. इसमें दावा किया गया है कि दो हवाला के मामलों में भारतीय एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की पोल खोली है. रिपोर्ट के अनुसार, फर्जी ट्रेड के जरिए अवैध पैसे को सफेद बनाने का काम किया जा रहा था. 

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